Từ tuần này, THẦY （ D Máy lắc ealLắc Một Thăm dò D epartment) đội ngũ DealShaker Chúng tôi sẽ tiến hành xem xét luân phiên tất cả các tài khoản người bán hiện đang hoạt động ở trên. Sáng kiến này trực quan hóa tình trạng tuân thủ các chính sách tuân thủ nội bộ và KYB （ K bây giờ Y của chúng tôi B usiness) để đảm bảo rằng các tài liệu liên quan được nộp và lưu trữ đúng cách. Các quy trình quan trọng để duy trì một thị trường an toàn và đáng tin cậy Chúng tôi mong bạn thông cảm và hợp tác.

Mục tiêu và mục đích

• Điều này áp dụng cho tất cả các tài khoản người bán hiện đang "hoạt động" trên DealShaker.
• Mục đích là để đảm bảo tuân thủ các chính sách tuân thủ nội bộ và trạng thái tải lên các tài liệu bắt buộc KYB.
• Quá trình xem xét diễn ra theo từng giai đoạn, kiểm tra toàn diện tình trạng gửi, tính nhất quán và tính cập nhật.

Lưu ý: Các ứng dụng mới cũng sẽ được phê duyệt theo các tiêu chí mới nhất. Các tài liệu cần thiết cho KYB Vui lòng kiểm tra.

Tiêu chuẩn cho nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên ngoài và yêu cầu KYB kỹ lưỡng

Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán bên ngoài (Payment Service Provider/ PSP Để đáp ứng các tiêu chuẩn của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, điều cần thiết là phải đảm bảo rằng KYB được thực thi triệt để. Việc không tuân thủ các yêu cầu tuân thủ PSP có thể dẫn đến việc tạm ngưng chức năng thanh toán, dẫn đến tác động đáng kể đến hoạt động tổng thể của dịch vụ. Để bảo vệ tính liên tục của các giao dịch và độ tin cậy của hệ sinh thái, chúng tôi mong bạn thông cảm và hợp tác.

Lịch trình và thời gian ân hạn

• Các bài đánh giá sẽ bắt đầu tuần tự từ "tuần này".
• Người bán thiếu giấy tờ cần thiết sẽ được gia hạn 30 ngày để tải lên.
• Việc tuân thủ được xác nhận sau khi hoàn thành phản hồi trong vòng 30 ngày. Nếu điều này không được thực hiện, các biện pháp như hạn chế chức năng có thể được thực hiện.

KYB (Know Your Business) là gì?

KYB là một quy trình tiêu chuẩn để xác minh tính xác thực, tính đủ điều kiện và độ tin cậy của người bán. Nói chung, thông tin đăng ký, người kiểm soát thực tế ( UBO thông tin, xác minh danh tính của người đại diện, dấu vết nội dung kinh doanh, địa điểm và giấy phép giấy phép,... Khi các quy định pháp lý và các yêu cầu PSP bên ngoài trở nên phức tạp hơn, việc thắt chặt KYB trên các thị trường đã trở thành một xu hướng quốc tế.

Tôi muốn hỏi người bán điều gì?

1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn và kiểm tra màn hình chỉnh sửa tài khoản người bán của bạn đã đăng ký với dealshaker.com.
2. Xác định xem các tài liệu cần thiết đã được tải lên chưa.
3. Nếu không đủ, hãy chuẩn bị các tài liệu mới nhất dưới dạng PDF rõ ràng hoặc dữ liệu được quét và tải lên theo quy ước định dạng và đặt tên được chỉ định.
4. Sau khi tải lên, bạn sẽ cần yêu cầu phê duyệt lại. Nếu bạn không đăng ký lại, tải lên sẽ không được phản ánh trong hệ thống và sẽ không được gửi.
5. Sau khi gửi, vui lòng kiểm tra trạng thái phản ánh và nhận xét từ DAD (yêu cầu bổ sung, trả lại, v.v.) thường xuyên.

Mẹo cho tài liệu nộp (ví dụ chung)

• Trong trường hợp đăng ký doanh nghiệp
  • Giấy tờ xác thực cá nhân của người đại diện (hộ chiếu, thẻ cư trú) ^***, bằng lái xe)
  • Tài liệu xác minh địa chỉ của người đại diện (biên lai hóa đơn tiện ích) ^{* , ***} Chứng chỉ ngân hàng ^***, bằng lái xe ^** ）
  • Bản sao có chứng thực của sổ đăng ký (giấy chứng nhận tất cả các vấn đề lịch sử) ^***
• Đối với đăng ký cá nhân
  • Giấy tờ tùy thân (hộ chiếu, thẻ cư trú) ^***, bằng lái xe)
  • Tài liệu xác minh địa chỉ (biên lai hóa đơn tiện ích) ^{* , ***} Chứng chỉ ngân hàng ^***, bằng lái xe ^** ）
  • Bạn cũng sẽ cần gửi một trong các tài liệu sau:
    • Bản sao trên tờ khai đăng ký kinh doanh (phải có xác nhận của cơ quan thuế) ^***
    • Bản sao trang đầu tiên của tờ khai thuế ^***

Giấy chứng nhận thuế Về việc sử dụng dịch vụ này

Nếu bạn không cần đăng ký kinh doanh theo luật pháp Nhật Bản, bạn có thể phê duyệt bằng cách nộp giấy chứng nhận nộp thuế.

Các trường hợp bạn không cần đăng ký kinh doanh Sau đây là dự kiến.
(1) Các hoạt động không có khả năng kinh doanh : Nếu không phải là doanh nghiệp liên tục kiếm thu nhập vì mục đích thương mại, chẳng hạn như tạm kiếm thu nhập bằng cách bán các tác phẩm thủ công như một sở thích thì bạn không cần phải đăng ký kinh doanh.
(2) Thu nhập tạm thời : Trong trường hợp hoạt động tạm thời không được coi là kinh doanh, chẳng hạn như bán các mặt hàng không cần thiết để kiếm tiền, không cần thiết phải nộp thông báo đăng ký kinh doanh.

Đáng kể:

1. Nếu bạn muốn được chấp thuận trên giấy chứng nhận thuế của mình, vui lòng đảm bảo rằng đăng ký người bán của bạn trong DealShaker.com áp dụng cho các hoạt động trên, trong phần "Chi tiết" và "Phạm vi kinh doanh" của đăng ký người bán. (Mô tả doanh nghiệp) ".
2. Xin lưu ý rằng các cuộc điều tra DAD hoặc PSP có thể yêu cầu tài liệu bổ sung.

Các thiếu sót thường gặp và cách giải quyết

• Nộp các tài liệu hết hạn → Hãy nhớ kiểm tra ngày phát hành và ngày hết hạn và chuẩn bị những tài liệu mới nhất.
• Hình ảnh bị mờ hoặc thiếu một phần → Chụp lại với độ phân giải phù hợp với bốn góc để tránh bóng và phản chiếu.
• Thiếu thông tin UBO → Kê khai tất cả các bên liên quan theo định nghĩa về tỷ lệ sở hữu cổ phần và ảnh hưởng.
• Tên không khớp → Khớp chính xác tên đăng ký, tên thương mại, địa chỉ, v.v. với ký hiệu trên hệ thống.

Chính sách đánh giá DAD

THẦY （ D Máy lắc ealLắc Một Thăm dò D epartment) đánh giá toàn diện các bài dự thi không chỉ từ các yêu cầu về định dạng mà còn từ góc độ nhất quán, cập nhật và rủi ro. Chúng tôi cũng kiểm tra quan điểm tuân thủ các tiêu chuẩn của PSP bên ngoài.

Lợi ích kinh doanh

• Cải thiện niềm tin với đối tác kinh doanh và người mua
• Bảo vệ thương hiệu của bạn bằng cách ngăn chặn các giao dịch gian lận và không phù hợp
• Hoạt động ổn định của các kết nối thanh toán bên ngoài và thích ứng để mở rộng hợp tác trong tương lai
• Giảm rủi ro hoạt động bằng cách thiết lập hệ thống tuân thủ

Hỗ trợ và giao tiếp

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, bạn có thể sử dụng bộ phận hỗ trợ hoặc Trung tâm trợ giúp DealShaker.com. Các câu hỏi thường gặp (FAQ) và hướng dẫn sẽ được cập nhật theo thời gian. Ngay cả khi thời hạn nộp hồ sơ không được đáp ứng, việc tham vấn sớm sẽ mở rộng phạm vi xác nhận và chỉnh sửa.

DealShaker.com thắc mắc và thắc mắc về quy trình KYB của Nhật Bản có thể liên hệ theo địa chỉ email sau

Quy trình chuẩn bị hồ sơ

Các hướng dẫn sau đây được cung cấp về cách tải lên lại tài liệu.

1. Đăng nhập vào DealShaker.com của bạn và mở "Văn phòng thương mại".
2. Chọn "Tài khoản" từ menu và nhấp vào ba dấu chấm dọc ở góc trên bên phải của thẻ nơi tên đính kèm xuất hiện.
3. Chọn "Chỉnh sửa" từ các tùy chọn xuất hiện.
4. Màn hình Chỉnh sửa tài khoản người bán sẽ mở ra, nơi bạn có thể tải lên các tài liệu cần thiết trong trường "Cung cấp tài liệu xác minh người bán" và điền tên tệp.
5. Cuối cùng, nhấp vào nút "Chỉnh sửa tài khoản người bán" ở cuối màn hình.

Xin lưu ý rằng việc gửi tệp sẽ đang chờ xử lý cho đến khi bạn hoàn thành thao tác này.

Hành động tiếp theo (Tóm tắt)

• Các bài đánh giá sẽ bắt đầu tuần tự trong tuần này.
• Thời gian gia hạn tải lên "30 ngày".
• Xem bảng điều khiển và hiện đại hóa tài liệu KYB của bạn.
• KYB kỹ lưỡng để tuân thủ các tiêu chuẩn của các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên ngoài. Việc không tuân thủ các tiêu chuẩn có liên quan trực tiếp đến nguy cơ ngừng hoạt động dịch vụ.

Để cùng nhau xây dựng một thị trường đáng tin cậy, chúng tôi yêu cầu sự hỗ trợ đáng tin cậy của mỗi người trong số các bạn. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến sự hợp tác của Quý khách.